주식회사 토박스코리아

제6기 정기주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제23조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 ※ 또한 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다       음 –

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 
 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JNK디지털타워 702호 본사 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 
      1) 제6기 영업보고
      2) 제6기 감사보고 
      3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

    제2호 의안: 감사 선임의 건 (감사 장성수)

    제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

    제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
    우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소:
 「https://vote.samsungpop.com」

  나. 전자투표 행사 기간:
 2021년 3월 19일~ 2021년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마감일은17시까지 가능.)

  다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

7. 주주총회 참석시 준비물
  가. 직접행사: 신분증
  나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

※ 기타 참고사항

- 제5기 정기주주총회에서 제4호 의안 감사 선임의 건은 의결 정족수 부족으로 부결되었습니다.
 - 금번 제6기 정기주주총회에서 재선임 하고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

2021년 3월 4일

주식회사 토박스코리아

대표이사 이선근